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澳大利亚 ASIC “拉黑” 10 家外汇经纪商,包括一家香港黑平台
2018-11-22 14:58:21   来源:   评论: 点击:

近日,澳大利亚证券与交易委员会ASIC更新其未授权监管名录,将 10 家外汇、差价合约及加密货币经纪商列入黑名单。这些公司在未持有澳大利亚金融服务许可证(ASFL)的情况下,向投资者兜售金融产品。

10 家公司包括:Igoten OU、Brighter Trade、uTrader、Day Dream Investments Ltd、IDX Trading、Marsh Treasury、Eidelberg Geller、Financial Capital Alliance ( Asia ) Ltd、Kingsman Investment Limited 以及 KML Investments Limited 等。

其中,uTrader 和总部位于中国香港的 Financial Capital Alliance ( Asia ) Limited 曾在此前受到不同监管机构警告。

去年,加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会 BCSC 将 uTrader 列入警告名单。uTrader 主要提供在线的 CFD、外汇和期权交易,运营公司为 Day Dream Investments Ltd.(在 ASIC 黑名单行列),位于马绍尔群岛共和国。

今年 10 月 30 日,新西兰金融市场管理局(FMA)对 Financial Capital Alliance ( Asia ) Limited 的诈骗公司发出警告。FMA 称,该公司既没有 FMA 监管许可也不受香港证券及期货事务监察委员会监管。该公司扣留客户资金无法出金,具有欺诈特征。

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